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36亿!两起虚开增值税发票案告破

来源:北京刑事律师网作者:北京刑事律师网时间:2019-03-27

  抓获团伙成员17人,查明虚开单位250余家,涉案金额达36亿元……记者今天从上海市公安局宝山分局获悉,日前,在上海市公安局经侦总队的指导下,宝山警方会同宝山税务部门,连续捣毁两个虚开增值税发票犯罪团伙,现场缴获大量空白发票、单位公章、发票领购簿等作案工具。

  去年11月,宝山公安分局滨江治安派出所在处置一起公司纠纷警情时发现一条涉税线索,遂上报至分局经侦支队。经甄别研判,警方发现该公司曾有另外两起相同性质的警情,初步判定该公司有虚开发票的嫌疑,并成立专案组开展侦查。

  1月16日凌晨,专案组分别在杨浦、嘉定开展抓捕行动,共抓获犯罪团伙成员8人,现场缴获空白发票、金税盘、单位公章、发票领购簿等作案工具。审讯后,民警根据线索又在宝山地区抓获3名虚开发票嫌疑人。经查,该团伙主要成员黄某、林某雇佣他人操纵多家公司,通过互联网微信群发布信息,对外大肆虚开增值税专用发票,同时以侵吞部分回流资金的形式进行诈骗。此案共涉及诈骗金额800余万元,涉案金额达16.7亿余元,涉案虚开单位155户。

  无独有偶,去年12月,分局经侦支队民警在工作中发现有两家公司开票数量巨大,情况异常,经宝山税务局反馈确认,两家公司均有虚开发票嫌疑。据此,宝山警方成立专案组开展侦查,发现这两家公司的购票员徐某、李某购买公司发票达100余家,且这些公司的开票信息为同一地址,而他们都与一名黄姓男子联系频繁,通话时间也与购票时间存在关联性。警方随即锁定该团伙的两个开票窝点,于1月9日凌晨开展收网行动,先后抓获黄某、徐某等6名犯罪嫌疑人,现场缴获空白发票五千余份,金税盘、单位公章、发票领购簿、开票机等作案工具若干,共涉及虚开单位100余家,涉案总金额20余亿元。

  上述两起案件中,13名犯罪嫌疑人已因涉嫌虚开增值税专用发票罪被警方依法执行逮捕,另4名犯罪嫌疑人被依法取保候审。目前,案件正在进一步侦办中。(记者 杨洁)

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