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非法集资罪立案标准

来源:北京刑事律师网作者:北京刑事律师网时间:2018-09-28

    我国法律规定,要立案追究的,必须是依照刑法的规定构成犯罪的行为,咱们今天谈到的非法集资罪立案标准也是如此,立案应当而且只能对犯罪行为进行。近年来,国家针对非法集资也采取了了一系列的行动,非法集资快速蔓延的势头也确实得到了有效遏制,但是非法集资的方式随着政策和法规的更新也发生了变异,这种非法行为以更多不易察觉的方式进行着,所以现在非法集资活动仍比较猖獗,形势不容乐观。

    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;

2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

    未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)发行数额在五十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;

(三)不能及时清偿或者清退的;

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

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集资诈骗罪 抢劫罪 非法经营罪 诈骗罪 毒品犯罪
贪污罪 受贿罪 交通肇事罪 绑架罪 聚众斗殴罪
故意伤害罪 走私罪 行贿罪 生产、销售伪劣商品罪 操纵证券、期货交易价格罪